大眾公用召開第十屆二十一次董事會、第十屆二十次監事會

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司第十屆董事會第二十一次會議于2020年3月30日召開。會議由董事局主席楊國平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。與會董事經認真審議,通過了以下議案:《2019年年度董事會工作報告》、《2019年年度經營工作報告》、《2019年年度獨立董事述職報告》、《公司2019年年度財務決算報告和2020年年度財務預算報告》、《2019年度公司利潤分配預案》、《2019年年報全文和摘要》、《關于公司2019年年度內部控制評價報告》、《董事會審計委員會2019年度履職情況報告》、《公司2019年年度社會責任報告》、《公司2019年年度環境、社會及管治(ESG)報告》、《關于公司2020年度日常關聯交易預計的議案》、《關于公司2020年度申請銀行授信貸款額度的議案》、《關于公司2020年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關于公司與控股股東簽署互保協議暨關聯交易的議案》、《關于2020年度公司及其子公司使用閑置自有資金進行委托理財的議案》、《關于續聘公司2020年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關于續聘公司2020年年度境外審計機構的議案》、《關于發行境內外債務融資工具的預案》、《關于計提無形資產減值準備的議案》、《關于公司董事會換屆改選的議案》、《關于修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》、《關于修訂<股東大會議事規則>、<董事會議事規則>、<監事會議事規則>》、《關于召集公司2019年年度股東大會的議案》。此外董事會還確認了第十屆董事會審計委員會第十四次會議、第十屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議、第十屆董事會提名委員會第三次會議決議、第十屆董事會戰略發展委員會第二次會議決議。會議還邀請了嘉源律師行律師進行了港交所上市規則培訓。

2019年,集團秉承“公用事業和金融創投齊頭并進”的發展戰略,圍繞董事會部署和戰略發展要求,以聚焦公用事業主業做大做強為核心,以不斷布局優質項目投資助推高質量發展為主線,有力推進集團全年各項重點工作的開展。2019年,集團實現營業收入54.60億元,實現凈利潤5.26億元,同比增加10.03 %,再創歷史新高。2019年度公司利潤分配預案為;以2019年末總股本2,952,434,675股為基數,每10股擬分配現金紅利0.60元(含稅),該預案尚須提交公司2019年年度股東大會表決通過后才能實施。

同日,第十屆監事會十四次會議在公司903會議室召開,全體監事參加了會議,會議審議通過了十三項議案。

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